虚拟货币交易所即将全面退出，小心此类骗局已导致用户损失数千万

年末将至，虚拟货币交易和挖矿平台全面清算的倒计时也开始了。

然而，在此期间，通过虚拟货币交易平台清算的欺诈活动不断上演！今天，《反欺诈链安全》将与大家分享一些利用虚拟货币交易所清算和实施欺诈的常用方法。希望大家不要再跳入诈骗陷阱了。

冒充虚拟货币交易平台客服/员工诈骗

“您好，我是xxx交易所的客服/工作人员，您是xxx吗？我们的交易平台正在清算大陆账户，需要您的配合，否则账户可能会被冻结币赢交易所清退大陆用户，资产可能会丢失。 .. ...”

此前，很多虚拟货币投资者都曾遇到过以冒充虚拟货币交易平台客服或工作人员、在中国大陆清算账户或声称账户运行异常等名义进行诈骗的常见诈骗套路是：

诱使用户点击钓鱼链接。一旦用户进入钓鱼网站，根据提示填写个人身份信息、交换账号登录信息等，很容易被不法分子盗取账号、转移资产。

利用用户恐慌诱导用户提币到提供的“安全账户”，或诱导用户下载指定APP提币。而这些所谓的“安全账户”、“指定地址”、“海外账户地址”，极有可能是假钱包地址。

它可以非常准确的告诉你你的账户的操作记录，并通知你平台发现你的账户运行异常，存在被盗币的风险。您需要登录相关链接进行实名认证和修改密码操作。一旦您在登录链接中填写了相关信息，您的账户就有可能被盗，然后您的币被盗。

常见的说法是您的一项交易涉嫌洗钱。当您听说“洗钱”时，您会马不停蹄地提供个人身份信息、账户信息、验证码等并予以配合；或按照说明下载视频通话软件并打开屏幕。分享……一步步陷入骗子盗账户转移资产的圈套。

请注意此类骗局的以下几点：

作弊者首先会获得用户的信任，让他们放松警惕。通常的做法是准确写明用户的身份信息、交易信息，伪造交易平台的工作证；

作弊者让用户感到恐慌。常用的方法是通知用户账户不能使用、洗钱、账户异常、账户限制、账户关闭、订单验证、账户解冻等；

作弊者会竭尽全力窃取用户帐户并转移资产。常见的方法有诱导用户点击短信、邮件等发送的钓鱼链接；诱导用户提供个人身份信息、账号密码信息等；

作弊者会诱使用户提现和卖币。提供所谓的“安全账户”地址；诱导用户下载指定的数字货币包；宣传可以提供“安全提款渠道”；

作弊者会诱使用户转账。俗话说，“流量对冲”需要转账，然后回到原来的账户；

诈骗电话多为不规则的00或+852香港电话。请记住币赢交易所清退大陆用户，官方客户服务/工作人员、执法机构不会给用户打电话。

加密货币钱包诈骗

交易所清仓了，币存放在哪里？钱包！这也为诈骗者提供了使用加密货币钱包进行诈骗的机会。常见的加密货币钱包骗局包括： 伪造流行的加密货币钱包

这种套路极难分辨。官网地址、官网页面、下载链接、社区等都差不多。如果用户不仔细检查和识别，很容易被中招。如果这些假钱包被下载安装，用户的虚拟资产就会有危险！

告知用户可以提供“安全提款钱包”，或者让用户下载指定的加密货币钱包，让用户将虚拟货币转入这个指定的钱包。这个钱包其实就是一个假的钓鱼钱包，只要把币转出去，就别想拿回来了。有些人因此被骗了数百万。

一些假钱包和虚拟货币交易平台在退出时出现，并通过虚拟货币“空投”的方式诱骗投资者将平台上的虚拟资产转移到假钱包中。

黑心山寨兑换诈骗

除了加密货币钱包，没有暂停为中国大陆用户服务的交易所也成为部分用户转移和存储虚拟资产的替代方案。这时，各种黑心山寨交易所，以清算的名义，用套路欺骗用户。例如：

1、用户提币需要先支付押金，以及用户提币的各种限制；

2、承诺用户联系用户办理清算手续，但暂停任何提款和收益分配；

3、平台维护升级，用户无法登录平台，无法提取资产；

4、疯狂发射空气币，用合约割韭菜；

5、本身就是一个高风险易运行的平台，骗取用户进入其平台，达到诈骗资产的目的。

写在最后

使用虚拟货币交易所来清除欺诈活动给许多投资者造成了重大损失。个人用户损失超过1000万资产。为避免资产损失，用户需多留意相关交易平台的官方信息。一定要保持冷静思考，理性筛选，注意防范。

最后，你必须记住：不要相信；不要转账；不提供任何账号、验证码和个人信息；请勿点击任何来源不明的链接，保护您的钱包和资产安全。