揭开“比特币鲸鱼”世界的神秘面纱：2500个账户控制40%的市场

1 月 23 日，美国软件公司 Microstrategy 的 CEO Michael Sayeller 也是一名比特币投资者，持有价值超过 5.6 亿美元的比特币。 他最近在自己的社交媒体页面上发布了一段视频，最后嘲讽那些还没有加入加密货币淘金热的人：“享受穷人的乐趣吧！”

这位高管的社交媒体资料中也充斥着各种宣传和宣传比特币的“名人名言”。 例如，其中写道：“比特币是占主导地位的数字货币，下一个十亿人将支付数万亿美元加入，你可能想先加入。” 另一则写道：“比特币不是庞氏骗局，不是一时狂热，更不是泡沫。”

Thaler 是最引人注目的“比特币鲸鱼”之一，“比特币鲸鱼”指的是吸收了价值数亿美元比特币的个人或机构。 虽然比特币可能被信徒吹捧为货币民主化的未来，不受中央银行和政府的影响，但现实是市场集中在少数饥饿的比特币鲸鱼手中。

行业数据显示，在约 1 亿个已知账户中，约 13% 的比特币（约 6000 亿美元中的 800 亿美元）掌握在 100 多个个人账户手中，约 40%（价值约 2400 亿美元）是由2500个账户控制。 到目前为止，Saylor 已经抢购了超过 18,000 个比特币。

与此同时，Thaler 的公司 MicroStrategy 曾是一家鲜为人知的软件供应商，自去年夏天以来开始不受限制地收购数字货币，其中许多收购价格接近 20,000 美元一枚。

交易量极低

“比特币鲸鱼”的举动引发了人们的担忧，即被称为“池塘中的小鱼”的散户投资者可能会被少数可能推高或压低比特币价格的交易吞噬。

加密货币怀疑论者、《50 英尺区块链的攻击》一书的作者大卫杰拉德说：“比特币交易市场非常清淡，可供交易的数量不多。大公司可以很快地操纵价格，而且有所有一种在受监管的市场中永远不会发生的交易欺诈。”

比特币在 1 月 7 日左右飙升至近 42,000 美元，但此后经历了痛苦的一周，回落至 31,000 美元左右，尽管仍远高于之前的高点。 德意志银行表示，投资者已经注意到有关泡沫的警告信号。 一项对投资者的调查发现，90% 的受访者认为股市处于泡沫区域，他们最关心的是比特币。

最近有大量机构资金涌入加密货币领域。 由 Jack Dorsey 创立的支付公司 Square 在 10 月份购买了价值 5000 万美元的比特币（目前价值约 1.5 亿美元）。 英国投资基金 Ruffer 去年 12 月表示，它正在收购价值 7.5 亿美元的比特币。 当然，这意味着数字货币的信徒认为，由于供应稀缺，其价格只会继续上涨。

“上帝的财产”

“我们相信比特币，它是今天和明天的储备资产，”加密货币矿业公司 Argo Block Chain 的彼得沃尔说。

在最近的播客中，塞勒赋予了比特币宗教意义。 “如果上帝打算将黄金作为国库储备资产持有 100 年，他将制造 2100 万个金币，然后就不可能再制造更多了，”他说。 泰勒没有回应置评请求。

然而比特币鲸鱼，监管机构并不相信。 英国金融市场行为监管局 (FCA) 本月早些时候警告称，散户投资者应做好“血本无归”的准备。

由于比特币交易的特殊性，它们被记录在一个可验证的数字分类账上，任何人都可以实时看到许多最大的交易并识别数字钱包。

最大的一个拥有 100 万个比特币，相当于 300 亿美元。 据说它是第一个比特币钱包，据信是其创建者中本聪使用的钱包。 由于有人猜测它的创建者已经去世，它已经沉寂了数年。

其他账户是加密货币交易所的账户。 例如，属于 Huboi 交易所的钱包持有价值 40 亿美元的比特币。 一些更大的“比特币鲸鱼”甚至更加离奇。 据说保加利亚政府持有价值近 60 亿美元的比特币，这些比特币是在突袭中缴获的。 一个价值约 10 亿美元的神秘账户被认为是“丝绸之路”暗网毒品市场遗留下来的加密货币。

比特币鲸鱼的危险

杰拉德说，虽然一些对冲基金和投资公司也在购买，但这些大公司的存在应该会让小股东感到紧张。 “这些大玩家拥有大量比特币，并且在市场上非常活跃。 他们中的任何一个都可能在这个市场上引起轰动，”他说。

稳定币由于价格波动较大比特币鲸鱼，逐渐受到更多人的关注。 这些数字货币旨在实现交易所或大量持有者之间的大规模交易，因为普通银行无法快速处理此类交易。

一种这样的稳定​​币是 Tether，这是一种据说与美元价格挂钩的加密货币。 作为交易所间的流动性来源，其每日交易量巨大。 该公司表示，每天将印制数亿美元的加密货币，以满足交易所的需求。 这里的鲸鱼比比特币更大、更集中。

一些加密货币用户担心这些稳定币。 例如，Tether 正在接受纽约总检察长办公室的调查。 在法庭文件中披露的一条私人消息中，与 Tether 相关的 Bitfinex 高管表示，他们担心如果他们的市场下线，比特币可能会“跌破 1,000 美元”。

Tether 和其他被告 Bitfinex 拒绝接受任何不当行为指控。 “我们已经履行了对总检察长办公室的所有义务，并提供了 250 万页，”Bitfinex 的总法律顾问 Stuart Hoegner 说。

鲸鱼和机构资金一直以良好的趋势流入市场，但如果趋势逆转，推动交易的将是大型比特币持有者。 “比特币持有者用他们公司的钱购买比特币，他们疯狂地谈论比特币。 只要价格继续上涨，这对他们就有好处，”杰拉德说。