韭菜“唤醒”系列区块链投资（二十）——场外USDT交易骗局

随着监管形势的日益严峻，许多虚拟货币投资者无法在数字货币交易所随意套现他们的USDT。大多数虚拟货币玩家不得不离开交易平台，进行场外交易。有很多，新手一不小心就会被困住。小鱼为大家简单介绍OTC交易中常见的骗局。

1、骗子冒充客服诈骗盗取账号

由于交易平台用户信息泄露，交易平台用户在发起USDT交易时，骗子借机冒充客服给交易用户打电话usdt提现银行卡被冻结，诱骗用户给各种验证码、身份信息等，然后登录用户账户进行数字资产洗钱。

2、场外交易以低价欺骗用户信任

骗子可以在交易平台上进行少量小额交易usdt提现银行卡被冻结，以赢得买家的信任。 ，以“省交易费”等借口，诱使用户离开交易平台进行私下交易，骗取资产后逃跑（卖币不转账，买币不转账）。

3、伪造转账截图进行诈骗

骗子利用P图伪造银行转账和支付宝转账交易截图，或者数字货币钱包的USDT转账信息进行诈骗，这是最常见的骗局，技术含量低，成本低。

4、在交易平台上耍流氓

在一些约束力低、合规性差的交易平台上，卖家收到买家转账后不释放USDT，并扬言受骗可申请客服仲裁，但因交易控制不力平台卖家，无法帮助受骗者追回资产。

5、KYC 信息欺诈

即使在一些比较正规的平台上，一些惯用的作弊者也可以通过购买全套KYC信息进行注册和交易来寻找机会。一笔大额交易完成后，他们迅速将资产转出平台，虚假的注册证明信息对他们形成了有效的保护。

6、技术流盗窃

有些黑客完全依靠技术实力来降维。他们的实力不容小觑，所以参与交易的用户最好开启谷歌两步验证（2FA验证）、手机或邮箱验证码验证，任何不认识的人发来的文件都不能打开出于好奇。在私下交易中，即使收到转账截图，也必须查杀木马。

目前OTC交易中被骗的人大多是卖家，所以去OTC卖币的时候一定要小心，在社区里有陌生人发起交易请求的时候，不管多么漂亮他们提供的价格，你必须远离。即使在没有担保的情况下交易成功，银行卡或支付宝账户也可能因涉及洗钱等非法业务而被冻结。 .