跨境赌博“花式”骗局，认清套路莫贪！

借助互联网技术的发展，跨境网络赌博犯罪的“套路”焕然一新，形式更加隐蔽，组织更加灵活。 今天就来揭秘跨境赌博的常见套路吧！

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跨境赌博的形式

跨境赌博主要分为线下境外赌博和线上网络赌博。

离线海外赌博

不法分子通常提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿、免费旅游、高回报工作、合作开发盈利项目等方式，骗取境内人员出国参与赌博或提供为海外赌场提供服务。

网上赌博

不法分子通常在境外设立服务器，设立网络赌博网站，通过短信群发、微信群引流等方式进行宣传推广，招募境内人员。

02

跨境网络赌博套路

01.违法宣传推广，无孔不入

赌博团伙经常利用国内假基站在其网站植入黑链接，或群发短信最近严打卖usdt银行卡被公安冻结，利用假微信群、QQ群等方式进行宣传推广。

02.充值红利的噱头，高中奖率，立马入金

赌团以充值返利、高中奖率、立竿见影等噱头吸引国内赌客加入。 一些海外赌场甚至通过免除旅费和住宿费来吸引赌客到国外参与赌博。

03.人为操纵后台修改胜率，杀大输小

赌团往往通过人为操纵背景来修改中奖率，先给新成员一点甜头引诱他们上钩，让新成员先赢钱，在投入大笔资金时将钱全部带走。

04. 设置高提款门槛

即使赌徒赢了钱，也未必能提现。 赌博集团往往会限制赌客达到一定金额后才能提款，从而延长赌博时间，增加赌博次数，最终耗尽赌客的所有资金。

03

严厉打击治理跨境赌博“资金链”

实用招数见实效

中国人民银行广州分行采取措施，加强组织保障，完善交易监管最近严打卖usdt银行卡被公安冻结，加强警银联动，广泛宣传教育，打击和管理跨境赌博“资金链”。 协助破获多起涉案金额超过500亿元的跨境赌博案件。

构筑风险监控“安全网”

对商业银行的指导

整合日常风险监控系统和大数据资源

建立跨境赌博可疑交易监测模型

智能分析各类账户可疑交易特征

全面掌控账户资金交易的各个环节

获得成功

监控发现并控制异常账户17.77万个

向公安机关移交跨境赌博相关线索16.35万条

作战治理精准度进一步提升

推进宣传教育

开展主题宣传活动40余场，与广东省公安厅、广东省通信管理局开展联合宣传，向全省1.5亿手机用户发送宣传短信，让手机短信成为“毛细血管”反赌宣传。

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典型

案例一

近日，中国人民银行惠州中心支行协助当地警方破获一起利用虚拟货币泰达币（USDT）跨境网络赌博案。 抓获犯罪嫌疑人77人，捣毁赌博网站3个，涉案金额近1.2亿元。 此案不仅在银行账户流转，还涉及虚拟货币，并通过多次“洗白”，使资金流向极为隐蔽。

案例二

2020年4月初，广东省珠海市公安局发现珠海某科技公司涉嫌网络赌博犯罪，立即成立专案组立案侦查。 经深入侦查，基本查明，以刘某为首的犯罪团伙，打着软件研发的幌子，实际为东南亚等国家的境外赌场和网络赌博团伙提供技术支持，利用互联网招揽赌客参与赌博。 4月22日，专案组部署网络收缴行动，先后抓获主要犯罪嫌疑人刘某等80余人，缴获服务器8台、电脑106台、手机、账簿等涉案物品。 经查，以刘某为首的犯罪团伙为45家赌场及涉赌平台提供电脑技术服务，收取维护费1200余万元。

案例三

近日，广东省茂名市公安局发现有人在境外开设网络赌场并架设平台，立即立案侦查。 经查，犯罪嫌疑人王某某等人利用在境外设立的“棋牌平台”，通过QQ、微信等网络社交工具宣传、发展会员，并通过支付宝、微信等支付方式吸引赌徒购买积分。用于赌博。 ，涉赌金额高达26亿元。 2020年5月，广东警方同步开展网络抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人50余人，捣毁网络赌博窝点7个，缴获一批作案电脑、手机、银行卡，冻结涉赌涉赌2200余人基金账户。

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安全警告

开设赌场和参与网上赌博是违法的。 不要好奇，不要冒险。 任何“装”都逃不过高压监管。

网络赌博套路深，人为设定参数，每注必输，充分认清其本质和危害，加强自律，远离网络赌博陷阱。

拒绝协助网络赌博活动，不得出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或支付账户，不得冒充他人或虚构代理关系开立银行账户或支付账户。

赌资跨境流动的实质是违法行为。 无论是投注资金的流出，还是违法所得的返还，都是为了掩盖、隐瞒违法所得的来源和性质。

及时报告跨境赌博线索，支持配合有关部门打击跨境赌博违法犯罪活动，共同维护社会环境稳定。